احراز هویت مشتری/ضد پولشویی
سیاست شناسایی مشتری/ضد پولشویی
سیاستهای KYC / AML
شرکت اولا ترید لیمیتد. متعهد به بالاترین استانداردهای انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) است. هدف از سیاست شرکتها در برابر پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جلوگیری فعال از خطرات این موارد است. برای کمک به دولت در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و فعالیتهای پولشویی، قانون از همه مؤسسات مالی میخواهد که اطلاعاتی را که هویت هر شخصی را که حساب باز میکند، شناسایی میکند، دریافت، تأیید و ثبت کنند. ما موظفیم فعالیتهای مشکوک مشتری مرتبط با پولشویی را گزارش دهیم.
پولشویی: فرآیند تبدیل وجوه دریافتی از فعالیتهای غیرقانونی (مانند کلاهبرداری، فساد، تروریسم و غیره) به سایر وجوه یا سرمایهگذاریهایی که به نظر مشروع میرسند تا منبع واقعی وجوه را پنهان یا تحریف کنند.
فرآیند پولشویی را میتوان به سه مرحله متوالی تقسیم کرد:
جایگذاری. در این مرحله، وجوه به ابزارهای مالی مانند چک، حساب بانکی و حواله تبدیل میشوند، یا میتوانند برای خرید کالاهای با ارزش بالا که قابل فروش مجدد هستند، استفاده شوند. همچنین میتوانند به صورت فیزیکی در بانکها و موسسات غیربانکی (مانند صرافیها) سپردهگذاری شوند. برای جلوگیری از سوءظن از سوی شرکت، سفیدکننده میتواند به جای واریز کل مبلغ به طور همزمان، چندین سپردهگذاری انجام دهد، این نوع سپردهگذاری smurf نامیده میشود.
لایهها. وجوه به حسابها و ابزارهای مالی دیگر منتقل یا جابهجا میشوند. این کار برای پنهان کردن منشأ و از بین بردن هویت نهادی که تراکنشهای مالی متعدد را انجام داده است، انجام میشود. جابهجایی وجوه و تغییر شکل آنها، ردیابی پولی که پولشویی میشود را دشوار میکند.
ادغام. این وجوه به عنوان وجوه مشروع برای خرید کالاها و خدمات دوباره به گردش در میآیند.
شرکت اولا ترید لیمیتد. به اصول مبارزه با پولشویی پایبند است و به طور فعال از هرگونه اقدامی که روند قانونی کردن وجوه غیرقانونی به دست آمده را هدف قرار داده یا تسهیل میکند، جلوگیری میکند. سیاست مبارزه با پولشویی به معنای جلوگیری از استفاده از خدمات شرکت توسط مجرمان، با هدف پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا سایر فعالیتهای مجرمانه است.
برای جلوگیری از پولشویی،, شرکت اولا ترید لیمیتد. تحت هیچ شرایطی وجه نقد دریافت یا پرداخت نمیکند. شرکت حق دارد فعالیت هر مشتری را که ممکن است غیرقانونی یا به نظر کارکنان مرتبط با پولشویی تلقی شود، به حالت تعلیق درآورد.
رویههای شرکت
شرکت اولا ترید لیمیتد. اطمینان حاصل خواهد کرد که آن شخص حقیقی است یا حقوقی. شرکت اولا ترید لیمیتد. همچنین تمام اقدامات لازم را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه که توسط مقامات پولی صادر شده است، انجام میدهد. سیاست AML در چارچوب FX رعایت میشود. شرکت اولا ترید لیمیتد. به وسیلهی روشهای زیر:
- از سیاست و بررسیهای لازم در مورد مشتری خود مطلع باشید
- نگهداری رجیستری
- نظارت بر فعالیت مشتری
مشتری خود را بشناسید - با توجه به تعهد شرکت به سیاستهای AML و KYC، هر مشتری شرکت باید یک فرآیند تأیید را تکمیل کند. قبل از شرکت اولا ترید لیمیتد. شرکت هرگونه همکاری با مشتری را آغاز میکند، اطمینان حاصل میکند که شواهد رضایتبخشی ارائه شده است، یا اقدامات دیگری انجام میشود که اثبات رضایتبخشی از هویت هر مشتری یا طرف مقابل ارائه میدهد. شرکت همچنین بررسی دقیقتری را در مورد مشتریانی که ساکن کشورهای دیگر هستند، توسط منابع معتبر به عنوان کشورهای شناسایی شدهاند، استانداردهای AML ناکافی دارند یا ممکن است در معرض خطر بالای جرم و فساد باشند و مالکان ذینفع که در کشورهای نامبرده ساکن هستند و وجوه آنها از آنجا تأمین میشود، اعمال میکند.
مشتریان انفرادی
در طول فرآیند ثبت نام، هر مشتری اطلاعات شخصی، به ویژه: نام کامل؛ تاریخ تولد؛ کشور مبدا؛ و آدرس کامل محل سکونت را ارائه میدهد. مدارک زیر برای تأیید اطلاعات شخصی مورد نیاز است: مشتری مدارک زیر را ارائه میدهد (در صورتی که اسناد با حروف غیر لاتین نوشته شده باشند: برای جلوگیری از تأخیر در فرآیند تأیید، لازم است ترجمه رسمی سند به زبان انگلیسی ارائه شود) به دلیل الزامات KYC و برای تأیید اطلاعات ذکر شده:
- گذرنامه معتبر (صفحه اول گذرنامه محلی یا بینالمللی که عکس و امضا به وضوح قابل مشاهده باشد)؛ یا
- گواهینامه رانندگی عکسدار؛ یا
- کارت شناسایی ملی (با نشان دادن پشت و روی آن)؛;
- مدارکی که آدرس دائمی فعلی شما را اثبات میکند (مانند قبوض آب و برق، صورتحسابهای بانکی و غیره) که حاوی نام کامل و محل سکونت مشتری باشد. این مدارک نباید بیش از ۳ ماه از تاریخ ثبت درخواست قدیمیتر باشند.
مشتریان شرکتی
در صورتی که شرکت متقاضی در یک بورس اوراق بهادار شناخته شده یا تأیید شده فهرست شده باشد یا زمانی که شواهد مستقلی وجود داشته باشد که نشان دهد متقاضی یک شرکت تابعه کاملاً متعلق به شرکت مذکور یا یک شرکت تابعه تحت کنترل آن است، معمولاً هیچ اقدام دیگری برای تأیید هویت لازم انجام نخواهد شد. در صورتی که شرکت در بورس ثبت نشده باشد و هیچ یک از مدیران یا سهامداران اصلی از قبل حسابی در شرکت اولا ترید لیمیتد., ، مدارک زیر باید ارائه شود:
- گواهی ثبت شرکت یا هر معادل ملی دیگر.
- تفاهمنامه و اساسنامه و اعلامیه قانونی یا هرگونه معادل ملی؛;
- گواهی حسن شهرت یا مدرک دیگری که آدرس ثبت شده شرکت را نشان دهد؛;
- مصوبه هیئت مدیره مبنی بر افتتاح حساب و اعطای اختیار به کسانی که آن را اداره خواهند کرد؛;
- کپی وکالتنامهها یا سایر اختیارات اعطا شده توسط مدیران در رابطه با شرکت؛;
- مدرک هویت مدیران در صورت معامله با آنها شرکت اولا ترید لیمیتد. از طرف مشتری (مطابق با قوانین تأیید هویت فردی که در بالا توضیح داده شد)؛;
- مدرکی دال بر هویت ذینفع (ذینفعان) نهایی و/یا شخص (اشخاص) که امضاکنندگان حساب تحت نظر آنها اختیار اقدام دارند (مطابق با قوانین تأیید هویت فردی که در بالا توضیح داده شد).
ردیابی فعالیت مشتری
علاوه بر جمعآوری اطلاعات مشتریان،, شرکت اولا ترید لیمیتد. همچنان به نظارت بر فعالیت هر مشتری ادامه میدهد تا هرگونه تراکنش مشکوک را شناسایی و از آن جلوگیری کند. تراکنش مشکوک به تراکنشی گفته میشود که با کسب و کار قانونی مشتری یا با سابقه تراکنشهای مشتری دائمی که از طریق ردیابی فعالیت مشتری مشخص شده است، مطابقت نداشته باشد.شرکت اولا ترید لیمیتد. سیستم نظارت بر تراکنشهای نامبرده را (هم بهصورت خودکار و هم در صورت لزوم بهصورت دستی) پیادهسازی کرده است تا از استفاده مجرمان از خدمات شرکت جلوگیری کند.
نگهداری رجیستری
سوابق مربوط به تمام دادههای تراکنش و دادههای به دست آمده برای اهداف شناسایی، و همچنین تمام اسناد مربوط به مسائل پولشویی (مانند پروندههای گزارش فعالیتهای مشکوک، اسناد نظارت بر حسابهای ضد پولشویی و غیره) باید نگهداری شود. این سوابق حداقل به مدت ۷ سال پس از بسته شدن حساب نگهداری میشوند.
اقدامات انجام شده
در مواردی که تلاشی برای اجرای تراکنشهایی صورت میگیرد که شرکت اولا ترید لیمیتد. اگر مظنونین به پولشویی یا سایر فعالیتهای مجرمانه مرتبط باشند، مطابق با قانون مربوطه اقدام کرده و فعالیت مشکوک را به مرجع نظارتی گزارش خواهد داد. شرکت اولا ترید لیمیتد. حق دارد فعالیت هر مشتری را که ممکن است غیرقانونی تلقی شود یا از نظر کارکنان مربوط به پولشویی باشد، به حالت تعلیق درآورد. شرکت اولا ترید لیمیتد. اختیار کامل دارد که حساب مشتری مشکوک را موقتاً مسدود کند یا رابطه با مشتری فعلی را قطع کند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با ما از طریق info@ollatrade.com تماس بگیرید.
سه مرحله
معاملات خود را با ollatrade در 3 مرحله شروع کنید
اعتماد شما، اولویت ما - ساخته شده با محافظت در هر لایه
1
ثبت نام
فرم ثبت نام ۲ دقیقهای ما را پر کنید.
2
وجوه
فرم ثبت نام ۲ دقیقهای ما را پر کنید.
3
تجارت
با اسپردهای کم ما و اجرای سریع، معامله کنید.
متاتریدر۴
قدرت mt4 را تجربه کنید - هر جا، هر زمان
متاتریدر ۴ (MT4) معاملات قدرتمندی را در دسکتاپ، وب و موبایل ارائه میدهد.
بازارها را تحلیل کنید، استراتژیها را خودکار کنید و با دقت معامله کنید.
در هر زمان و هر مکان با بازارها در ارتباط باشید.
آماده برای تجارت؟
افتتاح حساب در کمتر از ۵ دقیقه.
به روش خودتان معامله را شروع کنید.
